证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2024-117
债券代码：123049 债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
本公司董事会及董事保证本公告骨子不存在失实纪录、误导性讨教好像要紧遗
漏，并对其骨子的真正性、准确性和竣工性负个别及连带职守。
特地领导：
简称“公司”）股票已出当今职意持续三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘
价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“维尔转债”转股价钱的向下修正条目。
过了《对于暂不向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次暂
不向下修正转股价钱。自本次董事会审议通事后的次一往复日（即 2024 年 10 月
将再次召开会议决定是否欺诈维尔转债转股价钱向下修正职权。
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行上市情况
经中国证券监督搞定委员会证监许可〔2020〕21 号文核准，维尔利环保科技
集团股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日公莳植行了 9,172,387 张可调遣公司债券，
每张面值 100 元，召募资金总数 91,723.87 万元。本次公莳植行的可调遣公司债
券向刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分 公司登
记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动毁灭优先配售
部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）往复系统向社会公众投资者发
行，认购金额不及 91,723.87 万元部分由主承销商包销。经 深交所 “ 深 证 上
[2020]355 号”文应承，公司 91,723.87 万元可调遣公司债券于 2020 年 5 月 12 日
起在深交所挂牌往复，债券简称“维尔转债”，债券代码 “123049”。
本次刊行的可调遣公司债券转股期限自可转债刊行完了之日（2020年4月17
日）满六个月后的第一个往复日（2020年10月19日）起至可转债到期日（2026年
息款项不另计息）。
（二）可调遣公司债券转股价钱历次诊治情况
因实施 2019 年度利润分拨决策，维尔转债的转股价钱由原 7.58 元/股诊治
为 7.48 元/股，诊治后的转股价钱于 2020 年 6 月 4 日奏效。具体情况详见公司
于 2020 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于维尔
转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2020-051）。
因实施 2020 年度利润分拨决策，维尔转债的转股价钱由原 7.48 元/股诊治
为 7.38 元/股，诊治后的转股价钱于 2021 年 5 月 21 日奏效。具体情况详见公司
于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于维尔转
债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2021-037）。
因实施 2021 年度利润分拨决策，维尔转债的转股价钱由原 7.38 元/股诊治
为 7.28 元/股，诊治后的转股价钱于 2022 年 6 月 16 日奏效。具体情况详见公司
于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于维尔转债
转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-045）。
因实施 2022 年度利润分拨决策，维尔转债的转股价钱由原 7.28 元/股诊治
为 7.23 元/股，诊治后的转股价钱于 2023 年 6 月 16 日奏效。具体情况详见公司
于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于维尔转债
转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-043）。
公司于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时激动大会，审议通过了
《对于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五
届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议
案》。把柄公司 2024 年第一次临时激动大会的授权及可调遣公司债券联系规定，
董事会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 6.15 元/股，修正后的转股价钱
自 2024 年 3 月 13 日起奏效。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 12 日在巨潮资
（公告编号：2024- 029）。
讯网线路的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》
公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度激动大会，审议通过了《对于董
事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董事会第
二十六次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。把柄
公司 2023 年年度激动大会的授权及可调遣公司债券联系规定，董事会 决定将
“维尔转债”的转股价钱向下修正为 5.15 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月
《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。
公司于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第二次临时激动大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董事
会第二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
把柄公司 2024 年第二次临时激动大会的授权及可调遣公司债券联系规定，董事
会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.80 元/股，修正后的转股 价钱自
（公告编号：2024-079）。
讯网线路的 《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》
因实施 2023 年度利润分拨决策，维尔转债的转股价钱由原 4.80 元/股诊治
为 4.79 元/股，诊治后的转股价自 2024 年 7 月 12 日起奏效。具体诊治情况详见
公司于 2024 年 7 月 5 日在巨潮资讯网线路的《对于维尔转债转股价钱诊治的公
告》（公告编号：2024-082）。
公司于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第三次临时激动大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董事
会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 根
据公司 2024 年第三次临时激动大会的授权及可调遣公司债券联系规定，董事会
决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.69 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 8 月 9 日起奏效。具体诊治情况详见公司于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披
露的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094）。
公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第四次临时激动大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董
事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
把柄公司 2024 年第四次临时激动大会的授权及可调遣公司债券联系规定，董事
会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.63 元/股，修正后的转股价钱自
（公告编号：2024-112)。
资讯网线路的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》
二、可转债转股价钱向下修正条目
把柄公司《创业板公莳植行可调遣公司债券召募诠释书》联系条目规定：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期内，当公司股票在职意持续三十个往复日中至少十五个
往复日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向
下修正决策并提交公司激动大会表决，该决策须经出席会议的激动所抓表决权的
三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，抓有公司本次可转债的激动
应当侧目。
修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往复日公 司股票
往复均价和前一往复日公司股票往复均价之间的较高者。同期，修正后的转股价
格不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价钱策动，在转股价钱诊治日及之后的交
易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱策动。
（二）修正体式
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息线路媒
体上刊登激动大会决议等联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰
（如需）等接洽信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）开
始规复转股肯求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为可转债抓有东说念主转
股肯求日或之后、调遣股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执
行。
三、对于本次不向下修正转股价钱的具体诠释
升天 2024 年 10 月 18 日，公司股票已出当今职意持续三十个往复日中至
少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“维尔转债”
转股价钱的向下修正条目。为明确投资者预期，笼统接洽公司的基本情况、市集
环境、股价走势等诸多要素，公司于 2024 年 10 月 18 日召开第五届董事会第
三十四次会议，审议通过了《对于暂不向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
公司董事会决定本次暂不向下修正转股价钱。自本次董事会审议通事后的次一交
易日（即 2024 年 10 月 21 日）再行起算，若再次触发“维尔转债”转股价钱向
下修正条目，届时董事会将再次召开会议决定是否欺诈维尔转债转股价钱向下修
正职权。
敬请雄壮投资者贯注投资风险。
四、备查文献
（一）公司第五届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司
董事会
