（原标题：光大证券股份有限公司对于深圳奥雅假想股份有限公司使用部分超募资金遥远补充流动资金的核查成见）

光大证券股份有限公司对于深圳奥雅假想股份有限公司使用部分超募资金遥远补充流动资金的核查成见

光大证券股份有限公司行为深圳奥雅假想股份有限公司初度公开拓行股票并在创业板上市的保荐机构，阐发斟酌章程，对公司使用部分超募资金遥远补充流动资金的事项进行审慎核查。

一、召募资金基本情况 公司初度公开拓行东说念主民币等闲股（A股）股票15,000,000股，每股刊行价钱为东说念主民币54.23元，召募资金总数为东说念主民币813,450,000.00元，扣除斟酌刊行用度后，内容召募资金净额为714,593,905.65元（含超募资金11,272,405.65元）。

二、召募资金投资方式标基本情况 召募资金将按照栩栩如生顺次插足以下方式： 1. 深圳奥雅假想做事汇注建造方式，总投资58,966.16万元，拟插足召募资金58,966.16万元； 2. 时候研发中心扩建方式，总投资6,434.15万元，拟插足召募资金6,434.15万元； 3. 信息化与协同平台建造方式，总投资4,931.84万元，拟插足召募资金4,931.84万元。

三、本次使用部分超募资金遥远补充流动资金的筹划 公司拟使用超募资金330万元用于遥远补充流动资金，占超募资金总数的29.28%。本次使用部分超募资金遥远性补充流动资金不会与召募资金投资方式推论筹划相抵牾，不存在变相改动召募资金投向和损伤推动利益的情况。

四、本次使用超募资金遥远补充流动资金的合感性和必要性 跟着公司业务的发展，公司策动性流动资金需求日益加多，为幽闲日常分娩策动需要，缓解流动资金压力，从简财务用度，提高妙募资金使用后果，公司筹划使用超募资金330万元用于遥远补充日常策动所需流动资金。瞻望每年可为公司减少潜在利息支拨约东说念主民币11.06万元。

五、其他超募资金安排 本次遥远补充流动资金后，剩余超募资金为797.24万元。公司将阐发自己发展筹划及内容分娩策动需求，围绕主买卖务合理筹划资金用途，严慎、发达地制订其余超募资金的使用筹划。

六、公司对于本次超募资金遥远补充流动资金的斟酌讲明和承诺 公司承诺：用于遥远补充流动资金的金额，每十二个月内累计不跨越超募资金总数的30%；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、孳生品往来等高风险投资及为控股子公司之外的对象提供财务资助。

七、推行的方案身手情况及斟酌成见 2024年10月25日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《对于使用部分超募资金遥远补充流动资金的议案》，容许公司使用部分超募资金东说念主民币330万元用于遥远补充流动资金，并提交公司2024年第二次临时推动大会审议。

2024年10月25日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《对于使用部分超募资金遥远补充流动资金的议案》，监事会合计：公司本次使用部分超募资金遥远补充流动资金有益于幽闲流动资金需求，提高召募资金的使用后果，进一步培植公司的策动智商，顺应公司及整体推动利益。

八、保荐机构核查成见 经核查，保荐机构合计：公司本次使用部分超募资金遥远补充流动资金的事项还是公司董事会、监事会审议通过，推行了必要的身手，尚需提交公司推动大会审议。本次事项顺应斟酌法律国法及规章轨制的条件，不会与召募资金投资方式推论筹划相抵牾，不影响召募资金投资方式标往日推论，不存在变相改动召募资金投向和损伤推动利益的情形，顺应整体推动的利益。综上，保荐机构对奥雅股份本次使用部分超募资金遥远补充流动资金的事项无异议。