（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-100

江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2024年11月5日在公司会议室以现场集见解讯的神气召开，会议应参预董事7名，履行参预董事7名，会议由董事长钱林弟先生主握，公司监事及高等惩处东谈主员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

对于变更回购股份用途并刊出的议案

凭证相关法律律例，公司拟将2022年1月21日审议通过的《对于回购公司股份决议的议案》中回购的6,854,198股股份用途由“施行职工握股谋略概况股权激发”变更为“一都用于刊出并减少注册本钱”。该议案尚须提交激动大会审议，并经出席激动大会的激动所握灵验表决权的三分之二以上表决通过。

对于减少注册本钱暨校阅《公司司法》的议案

公司拟将6,854,198股股份用途变更为“一都用于刊出并减少注册本钱”，公司总股本将由384,909,628股减少为378,055,430股，注册本钱将由384,909,628元减少为378,055,430元。该议案尚须提交激动大会审议，并经出席激动大会的激动所握灵验表决权的三分之二以上表决通过。

对于召开公司2024年第二次临时激动大会的议案

公司拟定于2024年11月21日召开2024年第二次临时激动大会。

特此公告。江苏凯伦建材股份有限公司董事会2024年11月5日