（原标题：2024年第一次临时激动大会法律见解书）

对于闻泰科技股份有限公司2024年第一次临时激动大会的法律见解书

致：闻泰科技股份有限公司

受贵公司的委用，北京市君合讼师事务所（以下简称“本所”）笔据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司激动大会法则》（以下简称“《激动大会法则》”）等法律、法例、规章及《闻泰科技股份有限公司礼貌》（以下简称“《公司礼貌》”）的相关礼貌，就贵公司 2024年第一次临时激动大会（以下简称“本次激动大会”）相关事宜出具本法律见解书。

本法律见解书仅就本次激动大会的召集和召开设施、出席本次激动大会东谈主员的履历、召集东谈主履历、会议表决设施是否恰当中国关系法律、法例及《公司礼貌》的礼貌以及表决效果是否正当有用发表见解，并不合本次激动大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的关系事实或数据的确实性、准确性或正当性发表见解。

本法律见解书仅供见证本次激动大会关系事项正当性之计算而使用，未经本所书面开心，任何东谈主不得将其用作其他任何计算。

为出具本法律见解书之计算，本所委派两名讼师列席了贵公司本次激动大会，并笔据相关法律法例的礼貌和条款，按照讼师行业公认的业务步骤、谈德轨范和尽力守法精神，对贵公司提供的与本次激动大会相关的文献和事实进行了核查和考证，同期听取了贵公司就相关事实的述说和证实。贵公司承诺其所提供的文献和所作的述说和证实是竣工、确实和有用的，无任何掩盖、落拓之处。

本所及本所讼师依据《中华东谈主民共和国证券法》、《讼师事务所从事证券法律业务解决宗旨》和《讼师事务所证券法律业务执业法则》等礼貌及本法律见解书出具之日畴昔仍是发生概况存在的事实，严格奉行了法定劳动，罢黜了尽力守法和浑厚信用原则，进行了充分的核检考证，保证本法律见解所认定的事实确实、准确、竣工，所发表的论断性见解正当、准确，不存在无理纪录、误导性述说概况紧要遗漏，并承担相应法律职守。

在此基础上，本所对法律见解出具之日及畴昔所发生的事实发表法律见解如下：

一、对于本次激动大会的召集和召开

1、笔据贵公司第十一届董事会第四十七次会议方案公告、以及贵公司董事会就召开本次激动大会于2024年10月24日在上海证券来回所网站流露的《对于召开2024年第一次临时激动大会的奉告》（以下简称“《激动大会奉告》”），贵公司董事会已就本次激动大会的召开作出方案，并于会议召开15日前以公告神气奉告了激动。《激动大会奉告》相关本次激动大会会议奉告的内容恰当《公司礼貌》的相关礼貌。

2、笔据本所讼师的核查，本次激动大会取舍现场投票与网罗投票相鸠合的神气。

3、笔据《激动大会奉告》，2024年11月8日，贵公司董事和会过上海证券来回所来回系统和互联网投票系统向贵公司流畅股激动提供了网罗投票服务。通过上海证券来回所来回系统进行网罗投票的具体本领为2024年11月8日往明天上昼9:15－9:25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过上海证券来回所互联网投票系统投票的具体本领为2024年11月8日上昼9:15至15:00的任性本领。

4、笔据本所讼师的见证，贵公司于2024年11月8日在上海市徐汇区平福路188号4号楼B座4楼闻泰科技股份有限公司会议室召开本次激动大会。会议由董事张秋红主捏。

5、笔据本所讼师的核查，本次激动大会召开的骨子本领、方位、神气、会议审议的议案与《激动大会奉告》中公告的本领、方位、神气、提交会议审议的议案一致。

要而论之，本次激动大会的召集和召开设施恰当《公司法》、《激动大会法则》及《公司礼貌》的相关礼貌。

二、对于出席本次激动大会东谈主员的履历和召集东谈主的履历

1、干涉本次激动大会的激动及激动代理东谈主

经本所讼师核查，干涉本次激动大会的激动及激动代理东谈主包括：（1）现场出席本次激动大会并投票的激动及激动代理东谈主；（2）干涉本次激动大会网罗投票的激动。

笔据本所讼师的核查，出席本次激动大会的激动或激动代理东谈主悉数 2,785名，代表贵公司有表决权股份 429,358,131股，占贵公司股份总和（公司有表决权股份总和已扣除回购专用账户中 4,362,400股，下同）的 34.6665%。具体情况如下：

（1）现场会议出席情况

笔据本所讼师的核查，出席本次激动大会现场会议的激动或激动代理东谈主 5名，代表贵公司有表决权股份 196,122,047股，占贵公司股份总和的 15.8349%。

笔据中国证券登记结算有限职守公司上海分公司提供的标明贵公司截止 2024年 11月 1日下昼收市时在册之激动称呼和姓名的《激动名册》，上述激动或激动代理东谈主有权出席本次激动大会。

笔据本所讼师的核查，上述激动均躬行或委用代理东谈主出席了本次激动大会。另外，公司部分董事、监事和高档解决东谈主员出席了本次激动大会。

（2）干涉网罗投票情况

笔据上证所信息网罗有限公司提供的贵公司2024年第一次临时激动大会网罗投票效果统计表，贵公司通过上海证券来回所来回系统和互联网投票系统干涉网罗投票的激动2,780名，代表贵公司有表决权股份233,236,084股，占贵公司股份总和的 18.8315%。

2、笔据贵公司第十一届董事会第四十七次会议方案公告及《激动大会奉告》，贵公司董事会召集了本次激动大会。

参与本次激动大会网罗投票的激动的履历，由网罗投票系统提供机构考证，在该等参与本次激动大会网罗投票的激动的履历均恰当法律法例及《公司礼貌》礼貌的前提下，出席本次激动大会的东谈主员履历及本次激动大会召集东谈主的履历恰当《激动大会法则》及《公司礼貌》的相关礼貌。

三、对于本次激动大会的表决和表决设施

1、笔据本所讼师的见证，本次激动大会现场会议取舍书面记名神气投票表决，出席会议的激动就列入《激动大会奉告》的提案进行了表决，并未出现会议审议流程中对议案进行修改的情形。本次激动大会由激动代表、监事及本所见证讼师共同认真计票和监票。

2、笔据贵公司激动代表、监事及本所讼师对会议表决效果所作念的盘货、上证所信息网罗有限公司提供的贵公司 2024年第一次临时激动大会网罗投票效果统计表及本所讼师的核查，本次激动大会取舍现场投票和网罗投票两种神气对《激动大会奉告》中列明的提案进行了表决，并审议通过了以下议案：

序号 议案内容 1 《对于向下修正“闻泰转债”转股价钱的议案》

四、论断见解

综上，本所讼师觉得，本次激动大会的召集和召开设施、出席本次激动大会的东谈主员履历和本次激动大会的召集东谈主履历，以及表决神气等事宜恰当法律礼貌，由此作出的激动大会方案正当有用。

本所开心将本法律见解书随贵公司本次激动大会方案按相关礼貌赐与公告。