（原标题：山东华鹏对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的见告）

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-053

山东华鹏玻璃股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓吹大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告本质不存在职何荒唐纪录、误导性述说大约要紧遗漏，并对其本质的果真性、准确性和完竣性承担法律牵累。

紧迫本质辅导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月25日 - 本次鼓吹大会继承的收集投票系统：上海证券来去所鼓吹大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第二次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票形态：本次鼓吹大会所继承的表决形态是现场投票和收集投票相集合的形态 - 现场会议召开的日历、技艺和场所：2024年11月25日 15点00分，山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券来去所鼓吹大会收集投票系统，2024年11月25日，来去技艺段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 审议议案及投票鼓吹类型： - 对于选举董事的议案 - 补选刘东广为第八届董事会非寂寥董事 - 补选介保海为第八届董事会非寂寥董事 - 补选门秋辰为第八届董事会非寂寥董事 - 补选陈剑钊为第八届董事会非寂寥董事

三、鼓吹大会投票详实事项 - 本公司鼓吹通过上海证券来去所鼓吹大会收集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓吹账户的鼓吹，可愚弄的表决权数目是其名下一谈鼓吹账户所捏调换类别世俗股和调换品种优先股的数目总额。 - 鼓吹所投选举票数跨越其领有的选举票数的，大约在差额选举中投票跨越应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 并吞表决权通过现场、本所收集投票平台或其他形态一样进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓吹对所有议案均表决终了才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面形貌奉求代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档解决东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记要津 - 登记技艺：2024年11月22日上昼9:00-11:00；下昼14:00-16:00。 - 登记场所：山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏证券部。 - 登记形态：当然东谈主鼓吹、当然东谈主鼓吹授权代理东谈主、法东谈主鼓吹法定代表东谈主、法东谈主鼓吹授权代理东谈主需提供相应证件和文献进行登记。 - 外乡鼓吹可用信函或传真形态办理登记，出席会议时阐发奉求东谈主身份证复印件、生意派司复印件、鼓吹账户卡原件、被奉求东谈主身份证原件后成效。

六、其他事项 - 本次现场会议会期预测半天，食宿及交通费自理。 - 关连地址：山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏证券部。 - 会议关连东谈主：孙冬冬 - 电话：0631-7379496 - 邮箱：hp577@huapengglass.com

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2024年11月8日

附件 1：授权奉求书 附件 2：继承积蓄投票制选举董事、寂寥董事和监事的投票形态讲解 报备文献：淡薄召开本次鼓吹大会的董事会有盘算推算