（原标题：第七届董事会第二十八次会议有野心公告）

贵阳新天药业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议奉告已于2024年11月12日以电子邮件等神色发出，会议于2024年11月13日以通信会议的神色召开。会议应到董事9名，实质出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主握，公司监事和高等解决东说念主员列席会议。

审议通过《对于提前赎回“新天转债”的议案》。自2024年10月24日至2024年11月13日历间，公司股票已长入15个来去日收盘价钱不低于“新天转债”当期转股价钱8.05元/股的130%（即10.47元/股），再次触发了“新天转债”的“有条件赎回要求”。公司董事会决定垄断本次“新天转债”的提前赎回职权，并决定于2024年12月6日以“债券面值+当期应计利息”的价钱（即102.16元/张）赎回甘休赎回登记日（2024年12月5日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的一说念“新天转债”。

表决服从：原意9票，反对0票，弃权0票。