（原标题：第五届董事会第五次会议有盘算公告）

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-081

森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年11月13日在公司会议室以现场继续通信投票表决景观召开，会议由董事长单丛林先生主抓，会议应出席董事7名，本体出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决表情稳当《中华东谈主民共和国公司法》等法律法例和《公司执法》的运筹帷幄执法，正当有用。

会议审议并通过了如下议案：

审议通过《对于变更司帐师事务所的议案》 甘心聘任立信司帐师事务所为公司2024年度审计机构，聘任期限为一年，自公司激动大会审议通过之日起成功，并提请激动大会授权公司董事长或授权代表字据业务及市集情况与司帐师事务所签署遴聘条约。本议案还是公司董事会审计委员会审议通过。表决服从：甘心7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交激动大会审议。

审议通过《对于提请召开公司2024年第四次临时激动大会的议案》 甘心召开2024年第四次临时激动大会审议关联事项，具体会议时辰、场所及审议事项等详见会议示知。表决服从：甘心7票；反对0票；弃权0票。

备查文献： 1. 森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第五次会议有盘算； 2. 森霸传感科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议有盘算； 3. 深圳证券交游所条目的其他文献。

特此公告。 森霸传感科技股份有限公司董事会 2024年11月13日