（原标题：2024年第三次临时推进大会会议贵寓）

西安凯立新材料股份有限公司 2024年第三次临时推进大会将于2024年12月2日15:30在西安经济工夫配置区高铁新城尚林路4288号凯立新材笼统办公楼召开。会议将接收现场投票和网罗投票相集结的神志。网罗投票时候为推进大会召开当日的9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00（来去系统投票平台）和9:15-15:00（互联网投票平台）。会议主要议程包括：

参会东谈主员签到、推进进行发言登记； 主捏东谈主告示会议运行，评释现场出席的推进及推进代理东谈主东谈主数过火代表的有表决权股份数目； 先容会议议程及会议应知； 先容到会董事、监事、董事会通知及列席会议的其他高档处分东谈主员、见证讼师以过火他东谈主员； 推荐本次会议计票东谈主、监票东谈主； 审议对于公司2024年第三季度利润分配决策的议案； 推进及推进代理东谈主发言及公司董事、监事、高档处分东谈主员回话推进发问； 现场投票表决； 休会，统计表决效用； 复会，主捏东谈主告示现场投票表决效用； 见证讼师宣读法律见识书； 签署推进大会会议决议及会议记载； 主捏东谈主告示会议杀青。

对于公司2024年第三季度利润分配决策的议案实质如下：边界2024年9月30日，公司母公司财务报表可供分配利润为东谈主民币33,200.55万元，拟按如下预案进行2024年第三季度利润分配：公司拟以推行权力分拨股权登记日登记的总股本为基数向整体推进每10股派发现款红利2.00元（含税），不送红股，不以成本公积转增股本。边界2024年9月30日，公司总股本13,070.40万股，以此策画系数拟派发现款红利2,614.08万元（含税），最终效用以中国证券登记结算有限职守公司权力分拨的效用为准。如至推行权力分拨股权登记日历间，公司总股本发生变动的，拟看守每股分配比例不变，相应挪动分配总和。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。本议案仍是公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。