（原标题：索通发展股份有限公司2024年第二次临时推动大会有贪图公告）

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-081

索通发展股份有限公司2024年第二次临时推动大会有贪图公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性述说概况要紧遗漏，并对其本色的着实性、准确性和齐全性承担法律包袱。

紧要本色请示： 本次会议是否有否有贪图案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 推动大会召开的时刻：2024年 11月 8日 (二) 推动大会召开的场所：北京市向阳区冷静路中建资产外洋中心 15层 (三) 出席会议的等闲股推动和收复表决权的优先股推动绝顶抓有股份情况： 1、出席会议的推动和代理东谈主东谈主数：561 2、出席会议的推动所抓有表决权的股份总额（股）：148,096,112 3、出席会议的推动所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：29.8

(四) 表决样子是否合适《公司法》及《公司法则》的法则，大会主抓情况等。 本次会议由董事会召集，董事长郎色泽先生主抓现场会议。会议承袭现场投票和网罗投票汇注拢的表决样子。本次推动大会的召集、召开及表决样子合适《公司法》《上市公司推动大会法则》《上海证券交游所上市公司自律监管指南第 2号——业务办理：第四号——推动大会网罗投票》等法律法则及《公司法则》的法则。

(五) 公司董事、监事和董事会通告的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主； 2、公司在职监事 5东谈主，出席 5东谈主； 3、董事会通告袁钢先生出席本次会议；整体高档处分东谈主员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非积存投票议案 1、议案称号：《对于续聘立信管帐师事务所（独特等闲结伴）为公司外部审计机构的议案》 审议效能：通过 表决情况： 推动类型 本心 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 147,346,912 99.4941 397,400 0.2683 351,800 0.2375

(二) 触及要紧事项，5%以下推动的表决情况 议案 序号 议案称号 本心 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 《对于续聘立信管帐师事务所（独特等闲结伴）为公司外部审计机构的议案》 7,416,020 90.8245 397,400 4.8670 351,800 4.3085

(三) 对于议案表决的联系情况领会 本次推动大会所审议议案沿途为等闲有贪图议案，已由出席会议推动或推动代表所抓表决权股份总额的过半数通过。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：北京市金杜讼师事务所 讼师：杨子涵、龙航宇 2、讼师见证论断宗旨： 公司本次推动大会的召集和召开措施合适《公司法》《证券法》等联系法律、行政法则、《推动大会法则》和《公司法则》的法则；出席本次推动大会的东谈主员和召集东谈主的履历正当有用；本次推动大会的表决措施和表决效能正当有用。

特此公告。 索通发展股份有限公司董事会 2024年 11月 9日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律宗旨书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名阐发并加盖董事会图章的推动大会有贪图