（原标题：高华科技2024年第二次临时激动大会有贪图公告）

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-048

南京高华科技股份有限公司 2024年第二次临时激动大会有贪图公告

本公司董事会及整体董事保证公告实质不存在职何罪戾记录、误导性述说简略首要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完满性照章承担法律包袱。

勤恳实质领导： 本次会议是否有被否有贪图案：无

一、会议召开和出席情况 （一）激动大会召开的时间：2024年 11月 22日 （二）激动大会召开的地方：南京经济技艺建设区栖霞大路 66号高华科技 5楼511会议室 （三）出席会议的每每股激动、很是表决权激动、规复表决权的优先股激动十分执有表决权数目的情况： 1、出席会议的激动和代理东说念主东说念主数：9595 2、出席会议的激动所执有的表决权数目：114,827,602 3、出席会议的激动所执有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：62.2

（四）表决表情是否相宜《公司法》及公司章程的章程，大会主执情况等。 本次激动大会由公司董事会召集，由董事长李维平先生主执。本次会议接受现场投票与采集投票相谄媚的表决表情，相宜《公司法》及《公司章程》的章程。

（五）公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 9东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会布告陈新出席了本次会议； 4、高等科罚东说念主员均列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非积聚投票议案 1、议案称号：对于遴聘司帐师事务所的议案 审议后果：通过 表决情况： 激动类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 每每股 114,707,983 99.8958 114,271 0.0995 5,348 0.0047

（二）触及首要事项，应评释 5%以下激动的表决情况 议案 序号 议案称号 欢喜 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 对于遴聘司帐师事务所的议案 6,137,983 98.0884 114,271 1.8261 5,348 0.0855

（三）对于议案表决的相关情况评释 1、本次激动大会议案对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：北京德恒讼师事务所 讼师：王勇、成传耀 2、讼师见证论断宗旨： 公司本次激动大会的召集和召开纪律、出席会议东说念主员和召集东说念主阅历、会议表决纪律和表决后果均相宜我国相关法律、执法、模范性文献和《公司章程》的章程，会议变成的有贪图正当、有用。

特此公告。 南京高华科技股份有限公司董事会 2024年 11月 25日