（原标题：第四届监事会第十五次会议方案公告）

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-056

湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议方案公告

本公司及监事会合座成员保证信息表示内容的信得过、准确和完好，莫得失误记录、误导性敷陈或紧要遗漏。

一、监事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议由监事会主席朱天地先生召集，会议见知于 2024年 11月 11日通过电话等花样投递至列位监事。 2、会议于 2024年 11月 22日在公司总部园区会议室召开，遴荐现场会议的方式进行表决。 3、会议应到监事 3东谈主，骨子出席监事 3东谈主。 4、会议由监事会主席朱天地先生主握。 5、本次会议的召集、召开和表决花式合适《中华东谈主民共和国公司法》等法律、法例和《公司端正》的联系司法。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《对于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，左证《公司法》、《公司端正》及联系司法，公司监事会决定按照关系法律花式进行监事会换届选举。公司监事会提名雷建武先生、赵全艳先生为公司第五届监事会非员工代表监事候选东谈主，任期自 2024年第二次临时鼓动大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。为确保监事会的粗浅运作，在新一届监事会非员工代表监事就任前，原非员工代表监事仍应按照联系司法和条件施行监事义务和责任。 出席会议的监事对以上候选东谈主进行逐项表决，表决成果如下： （1）提名雷建武先生为公司第五届监事会非员工代表监事候选东谈主；表决成果：高兴 3票，反对 0票，弃权 0票。 （2）提名赵全艳先生为公司第五届监事会非员工代表监事候选东谈主。表决成果：高兴 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交鼓动大会审议，并遴荐积贮投票制对每位候选东谈主进行分项投票表决。上述非员工代表监事候选东谈主将与另外别称由公司员工代表大会选举产生的员工代表监事共同构成公司第五届监事会。

具体内容详见公司同日表示于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的关系公告。

三、备查文献 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议方案》

特此公告。 湖南三德科技股份有限公司监事会 2024年 11月 22日