（原标题：南京商旅第十一届四次监事会决议公告）

南京商贸旅游股份有限公司第十一届四次监事会于2024年11月22日召开，会议应出席监事3东谈主，本体出席监事3东谈主。会议审议通过了以下议案：

对于公司适宜向特定对象刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金条款的议案： 公司适宜向特定对象刊行股份及支付现款购买金钱的条款（表决成果：本旨2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸遁入了表决）。

公司适宜向特定对象非公建设行股份召募配套资金的条款（表决成果：本旨2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸遁入了表决）。

对于转念公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回有策画且本次有策画转念组成要紧转念的议案：

来回有策画转念后，公司通过刊行股份及支付现款收购旅游集团捏有的黄埔旅店100%股权并召募配套资金，不再收购南京商厦捏有的南商运营49%股权（表决成果：本旨2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸遁入了表决）。

对于公司本次刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金组成关联来回的议案：

来回对方为旅游集团，旅游集团为公司控股鼓励，因此组成关联来回（表决成果：本旨2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸遁入了表决）。

对于公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回有策画的议案：

来回对方为旅游集团，所在金钱为黄埔旅店100%股权，来回价钱为22,158.54万元，支付样貌为刊行股份及支付现款（表决成果：本旨2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸遁入了表决）。

对于偏执纲目的议案：

详见同日知道的《南京商旅刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回确认书（草案）》偏执纲目（表决成果：本旨2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸遁入了表决）。

对于与旅游集团签署附条款胜仗的及与南京商厦签署的议案：

监事会本旨公司与旅游集团签署附条款胜仗的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》，与南京商厦签署《刊行股份及支付现款购买金钱条约之灭亡条约》（表决成果：本旨2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸遁入了表决）。

对于本次来回适宜第四条文定的议案：

本次来回适宜洽商具体规则（表决成果：本旨2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸遁入了表决）。

对于本次来回不组成要紧金钱重组且不组成重组上市的议案：

本次来回不组成要紧金钱重组且不组成重组上市（表决成果：本旨2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸遁入了表决）。

对于本次来回适宜第十一条文定的议案：

本次来回适宜洽商具体规则（表决成果：本旨2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸遁入了表决）。

对于本次来回适宜第四十三条文定的议案：

本次来回适宜洽商具体规则（表决成果：本旨2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸遁入了表决）。

对于本次来复书息公布前20个来回日公司股票价钱波动情况的讲解的议案：

经自查，公司股价在本次来回初次停牌前20个来回日内不存在异常波动（表决成果：本旨3票，反对0票，弃权0票）。

对于本次来回洽商主体不存在不得参与任何上市公司要紧金钱重组情形的议案：

本次来回洽商主体不存在不得参与任何上市公司要紧金钱重组情形（表决成果：本旨2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸遁入了表决）。

对于本次来回适宜第十一条文定的议案：

本次来回适宜洽商具体规则（表决成果：本旨2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸遁入了表决）。

对于本次来回前12个月内购买、出售金钱情况的议案：

在本次来回前12个月内，公司未发生要紧金钱来回步履（表决成果：本旨2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸遁入了表决）。

对于本次来回采纳的隐私法子及隐私轨制的议案：

公司已采纳了必要的法子防护隐私信息的知道（表决成果：本旨2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸遁入了表决）。

对于提请鼓励大会批准旅游集团偏执一致行动东谈主免于发出要约的议案：

提请鼓励大会批准旅游集团偏执一致行动东谈主免于发出要约（表决成果：本旨2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸遁入了表决）。

对于批准本次来回洽商审计确认、备考审阅确认及评估确认的议案：

批准洽商审计确认、备考审阅确认及评估确认用于本次来回的信息知道和行动向监管部门提交的禀报材料（表决成果：本旨2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸遁入了表决）。

对于评估机构的孤独性、评估假定前提的合感性、评估花式与评估策画的洽商性、评估订价的公允性的议案：

评估机构具有孤独性，评估假定前提合理，评估花式与评估策画洽商性一致，评估订价公允（表决成果：本旨2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸遁入了表决）。

对于本次来回摊薄即期禀报的填补法子及承诺事项的议案：

本旨对于本次来回摊薄即期禀报情况分析、填补禀报并增强上市公司捏续禀报能力的具体法子的承诺（表决成果：本旨2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸遁入了表决）。

对于公司改日三年（2025年-2027年）鼓励禀报讨论的议案：

制订了《南京商贸旅游股份有限公司改日三年（2025年-2027年）鼓励禀报讨论》（表决成果：本旨3票，反对0票，弃权0票）。

南京商贸旅游股份有限公司上次召募资金使用情况专项确认：

编制了《南京商贸旅游股份有限公司上次召募资金使用情况专项确认》（表决成果：本旨3票，反对0票，弃权0票）。

对于改造的议案：

改造了《南京商贸旅游股份有限公司召募资金解决轨制》（表决成果：本旨3票，反对0票，弃权0票）。

对于本次来回实验法定设施的完备性、合规性及提交法律文献的灵验性的议案：

公司已实验了现阶段所必需的法定设施，提交的法律文献正当、灵验（表决成果：本旨2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸遁入了表决）。

上述第一至二十项、二十三项议案尚需提交公司鼓励大会审议批准。特此公告。南京商贸旅游股份有限公司监事会2024年11月25日。