（原标题：金能科技股份有限公司对于“金能转债”可选择回售的第一次辅导性公告）

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-084债券代码：113545 债券简称：金能转债

伏击内容辅导： - 回售价钱：100.27元东说念主民币/张（含当期利息） - 回售期：2024年 12月 2日至 2024年 12月 6日 - 回售资金披发日：2024年 12月 11日 - 回售期内“金能转债”住手转股 - 本次回售不具有强制性 - 本次得意回售要求而“金能转债”合手有东说念主未在上述回售期内讲演并推论回售的，计息年度即 2024年 10月 14日至 2025年 10月 13日弗成从头使回售权。

风险辅导： - 投资者选择回售等同于以 100.27元/张（含当期利息）卖出合手有的“金能转债”。收敛现在，“金能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者选择回售可能会带来圆寂，敬请投资者提防风险。

金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）的股票自 2024年 10月 14日至 2024年 11月 22日鸠合三十个往异日的收盘价钱低于本公司可调度公司债券（以下简称“金能转债”）当期转股价钱的 70%，且“金能转债”处于终末两个计息年度。字据《金能科技股份有限公司公设立行可调度公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的商定，“金能转债”的有条件回售要求顺利。

回售要求及回售价钱： - 字据“金能转债”《召募评释书》的商定，有条件回售要求为：在本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何鸠合三十个往异日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调度公司债券合手有东说念主有权将其合手有的可调度公司债券一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。 - 当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365；IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的可调度公司债券票面总金额；i：指可调度公司债券过去票面利率；t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的履行日期天数（算头不算尾）。 - 本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，可调度公司债券合手有东说念主在每年回售条件初次得意后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初次得意回售条件而可调度公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并推论回售的，该计息年度不应从头使回售权，可调度公司债券合手有东说念主弗成屡次诳骗部分回售权。 - 回售价钱：100.27元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。

本次可转债回售的筹划事项： - “金能转债”合手有东说念主可回售部分或一说念未转股的可调度公司债券。“金能转债”合手有东说念主有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 - 诳骗回售权的可转债合手有东说念主应在回售讲演期内，通过上海证券往来所往来系统进行回售讲演，标的为卖出，回售讲演经阐述后弗成烧毁。如若讲演当日未能申论说捷，可于次日赓续讲演（限讲演期内）。 - 回售讲演期：2024年 12月 2日至 2024年 12月 6日。 - 回售价钱：100.27元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。 - 回售款项的支付措施：本公司将按前款法规的价钱买回要求回售的“金能转债”，按照中国证券登记结算有限背负公司上海分公司的筹划业务法令，回售资金的披发日为 2024年12月 11日。回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。

回售时分的往来： - “金能转债”在回售时分将赓续往来，但住手转股。在消亡往异日内，若“金能转债”合手有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先惩处卖出指示。 - 回售期内，如回售导致可转债公司债券线路面值总和少于 3,000万元东说念主民币，可转债仍将赓续往来，待回售期结束后，本公司将深刻关联公告，在公告三个往异日后“金能转债”将住手往来。

筹划格式： - 筹划部门：董事会办公室 - 筹划电话：0534-2159288

特此公告。金能科技股份有限公司董事会2024年 11月 26日