（原标题：石大捷华第八届董事会第十一次会议有野心公告）

证券代码：603026 证券简称：石大捷华 公告编号：临 2024-081

石大捷华新材料集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议有野心公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开适宜联系法律、行政法例、部门规章、标准性文献和公司规定的规定。 （二）本次董事会会议于 2024年 12月 16日以邮件、电话风物向公司董事会整体董事发出第八届董事会第十一次会议见知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024年 12月 20日以现场加通信表决风物在山东省东营市垦利区同兴路 198号石大捷华办公楼 A325室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9东说念主，本色参与表决的董事 9东说念主。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主抓。

二、董事会会议审议情况 （一）通过《对于刊出公司部分全资子公司的议案》 表决情况：9票痛快、0票反对、0票弃权、0票躲闪。 具体内容详见公司于指定信息透露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上透露的《石大捷华对于刊出公司部分全资子公司的公告》（公告编号：临 2024-082）

（二）通过《对于补选公司第八届董事会孤独董事的议案》，该议案尚需提交公司激动大会审议。 表决情况：9票痛快、0票反对、0票弃权、0票躲闪。 公司第八届董事会提名委员会第三次会议对公司《对于补选公司第八届董事会孤独董事的议案》内容进行了肃穆的审核，一致痛快《对于补选公司第八届董事会孤独董事的议案》并提交公司董事会审议。具体内容详见公司于指定信息透露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上透露的《石大捷华对于补选孤独董事的公告》（公告编号：临 2024-079）

特此公告。 石大捷华新材料集团股份有限公司董事会 2024年 12月 21日