（原标题：监事会决议公告）

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-063

哈尔滨三联药业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司第四届监事会第十五次会议于 2024年 10月 21日以书面及电子邮件方法向合座监事发出奉告。 2、本次会议于 2024年 10月 23日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3东谈主，骨子出席会议并表决的监事 3东谈主。 4、公司监事会主席翟玉平先生主执本次会议。 5、本次会议的奉告、召集和召开相宜《中华东谈主民共和国公司法》等法律、行政法例、部门规章、步伐性文献及《哈尔滨三联药业股份有限公司礼貌》的相干司法。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《对于 2024年第三季度讲演的议案》 经审核，监事会觉得董事会编制和审议公司 2024年第三季度讲演的法子相宜法律、行政法例和中国证监会的司法，讲演内容真确、准确、齐全地响应了上市公司的骨子情况，不存在职何诞妄纪录、误导性述说八成要紧遗漏。 表决情况：灵验表决 3票，应许 3票，反对 0票，弃权 0票；表决阻挡：通过。

2、审议通过《对于使用暂时闲置召募资金进行现款解决的议案》 经审核，监事会觉得公司使用暂时闲置召募资金进行现款解决，不存在篡改召募资金投向或毁伤公司利益的情形，不会影响公司募投项倡导泛泛践诺，相宜公司骨子情况，应许公司使用不逾越 1亿元暂时闲置召募资金进行现款解决。 表决情况：灵验表决 3票，应许 3票，反对 0票，弃权 0票；表决阻挡：通过。

3、审议通过《对于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》 经审核，监事会觉得公司使用自有闲置资金进行证券投资，成心于栽种公司资金的使用阻挡，审议和有策画法子正当合规，不存在毁伤公司及鼓吹利益的情形，应许公司使用不逾越 2亿元自有闲置资金进行证券投资。 表决情况：灵验表决 3票，应许 3票，反对 0票，弃权 0票；表决阻挡：通过。

三、备查文献 1、公司第四届监事会第十五次会议决议。