（原标题：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告）

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-061号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第十九次会议见告及会议材料以蚁集传输的容貌于 2024年 10月 12日发出。2024年 10月 23日，会议在重庆市渝北区金开大路99号升伟晶石公元11栋 4楼会议室以现场荟萃通信容貌召开，应到监事 5东谈主，切身出席会议监事 5东谈主。会议的召开恰当《公王法》和《公司限定》等联系限定，会议由监事会主席张娜主抓。

会议审议通过了以下事项：

（一）《对于公司 2024年前三季度利润分配预案》； 确认公司 2024年第三季度财务报表 （未经审计），截止 2024年 9月 30日，公司母公司终了净利润 75,094,939.37元，按《公司限定》索要法定盈余公积金 7,509,493.94元后，母公司夙昔终了的可供分配利润为 67,585,445.43元，加上母公司 2023年年末未分配利润 1,488,499,207.63元，扣除确认鼓励大会决议支付 2023年度世俗股股利 284,079,751.95元，期末累计可供鼓励分配的利润为 1,272,004,901.11元。公司 2024年前三季度利润分配预案为：以扣除公司股份回购专用证券账户抓股数目 18,951,591股后的总股本 1,893,191,313股为基数，每 10股派发现款红利 0.5元（含税），所有派发现款红利 94,659,565.65元（含税），剩余未分配利润留待后续安排分配。公司本次不送股，也不进行成本公积金转增股本。在扩张权柄分拨的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟守护分配总和不变，相应疗养每股分配比例。试验详见公司于 2024年 10月 25日在上海证券交往所显露的《对于 2024年前三季度利润分配决策的公告》（临2024-063号）。公司监事会以为：1.公司 2024年前三季度利润分配预案恰当中国证监会、上海证券交往所及《公司限定》对于上市公司利润分配的关系限定；2.公司按照《改日三年（2024-2026年）鼓励陈诉野心》《2024年度“提质增效重陈诉”专项行径决策》的联系条款，为珍惜公司价值及鼓励权柄，进一步加大投资者陈诉力度，进步投资者获取感，同期荟萃公司本身发展情况和资金需求，合理安排本次利润分配，恰当公司和举座鼓励的利益；3.公司 2024年前三季度利润分配预案的决策枢纽轨范、灵验。咱们一致甘心本次利润分配事宜。表决成果：甘心 5票，秘密 0票，反对 0票，弃权 0票。

（二）《公司 2024年第三季度敷陈》（详见 2024年 10月 25日上海证券交往所网站）。 公司监事会以为：1.《公司 2024年第三季度敷陈》的编制和审议枢纽恰当法律、律例、公司限定和公司里面处治轨制的联系限定；2.《公司 2024年第三季度敷陈》的试验和时事恰当中国证监会和上海证券交往所的各项限定，所包含的信息能从各个方面实在地反馈 2024年前三季度的推敲处治和财务情状等事项；3.公司监事会提议本观点之前，未发现参与《公司 2024年第三季度敷陈》编制和审议的东谈主员有违犯守密限定的行径。表决成果：甘心 5票，秘密 0票，反对 0票，弃权 0票。

上述第一项议案需提交公司关系鼓励大会审议。特此公告。重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司监 事 会 二〇二四年十月二十五日