（原标题：北京市天元讼师事务所对于山东宝莫生厌世工股份有限公司向特定对象刊行股票的法律意见书）

北京市天元讼师事务所对于山东宝莫生厌世工股份有限公司向特定对象刊行股票的法律意见书

北京市天元讼师事务所担任山东宝莫生厌世工股份有限公司（下称“刊行东谈主”、“公司”或“宝莫股份”）向特定对象刊行股票（下称“本次刊行股票”）的专项中国法律参谋人，为刊行东谈主本次刊行出具法律意见书。

本所讼师依据《证券法》《公司法》《注册惩办观念》《讼师事务所从事证券法律业务惩办观念》和《讼师事务所证券法律业务捏业法律讲授（试行）》等联系法律、法例和中国证监会的联系范例及本法律意见书出具日往常还是发生梗概存在的事实，按照讼师行业公认的业务表率、谈德表率和致力守法精神，出具本法律意见书。

刊行东谈主本次刊行的批准和授权还是刊行东谈主照章定花式召开的董事会、鼓励大会审议通过，且刊行东谈主董事会、鼓励大会已对本次刊行须明确的联系事宜作出方案。刊行东谈主董事会和鼓励大会的召开、所酿成之方案、鼓励大会对董事会的授权范围及花式均稳妥联系法律、法例、表任意文献及《公司规则》的范例，正当、灵验。把柄联系法律、法例和表任意文献的范例，除尚待深交所审核通过本次刊行及中国证监会作出得意注册的决定外，刊行东谈主本次刊行还是得到必要的批准和授权。

刊行东谈主已具备了《公司法》《证券法》《注册惩办观念》和其他联系法律、法例及中国证监会的沟通范例中对上市公司向特定对象刊行股票所要求的内容性条目。本次刊行拟召募资金总和不跨越 45,000.00万元（含本数），在扣除刊行用度后，拟一齐用于补充流动资金，稳妥沟通法律范例。

刊行东谈主本次刊行的刊行对象为好意思信投资，不跨越 35名特定投资者，稳妥《注册惩办观念》第五十五条的范例。本次刊行的刊行对象系公司执行驱逐东谈主罗小林、韩明夫妇驱逐的企业好意思信投资，本次刊行的订价基准日为董事会方案公告日，刊行价钱不低于订价基准日前 20个往复日公司股票往复均价的 80%，稳妥《注册惩办观念》第五十六条、第五十七条的范例。

刊行东谈主过火控股鼓励、执行驱逐东谈主、主要鼓励不存在向刊行对象作念出保底保收益梗概变相保底保收益承诺的情形，刊行东谈主也不存在径直梗概通过利益沟通处所刊行对象提供财务资助梗概其他赔偿的情形，稳妥《注册惩办观念》第六十六条的范例。

刊行东谈主本次刊行稳妥《公司法》《证券法》及《注册惩办观念》等法律、法例和其他表任意文献范例的上市公司向特定对象刊行股票的内容条目。

总而言之，本所讼师以为，刊行东谈主具备本次刊行的主体经验，刊行东谈主本次刊行稳妥《公司法》《证券法》《注册惩办观念》《证券期货法律适宅心见第 18号》过火他联系法律、法例范例的上市公司向特定对象刊行股票的内容条目，本次刊行尚待取得深交所审核通过及中国证监会作出得意注册的决定。