（原标题：ST朝阳第十一届董事会第十三次会议决议公告）

辽宁朝阳汽车集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2024年11月13日以通信表情召开。会议应出席董事9名，实质出席董事9名，会议召开恰当《公司法》和《公司法律阐明》的关系法律阐明。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于公司恰当向特定对象刊行A股股票条款的议案》，合计公司各项条款悠闲现行法律、法例和法式性文献中对于向特定对象刊行A股股票的关系法律阐明，具备向特定对象刊行A股股票的条款。表决后果：欢跃7票，反对0票，弃权0票。关联董事梁卫东、权维侧目表决。

逐项审议通过了《对于公司向特定对象刊行A股股票决策的议案》，主要内容包括刊行股票的种类和面值、刊行表情和刊行时候、刊行对象及认购表情、刊行价钱及订价原则、刊行数目、召募资金数额及用途、限售期、上市处所、滚存利润的安排、本次刊行决议的有用期。表决后果均为欢跃7票，反对0票，弃权0票。关联董事梁卫东、权维侧目表决。

审议通过了《对于公司向特定对象刊行A股股票预案的议案》，表决后果：欢跃7票，反对0票，弃权0票。关联董事梁卫东、权维侧目表决。

审议通过了《对于公司向特定对象刊行A股股票决策论证分析讲述的议案》，表决后果：欢跃7票，反对0票，弃权0票。关联董事梁卫东、权维侧目表决。

审议通过了《对于公司向特定对象刊行A股股票召募资金诈欺的可行性分析讲述的议案》，表决后果：欢跃7票，反对0票，弃权0票。关联董事梁卫东、权维侧目表决。

审议通过了《对于公司无需编制上次召募资金使用情况讲述的议案》，表决后果：欢跃9票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《对于公司向特定对象刊行A股股票摊薄即期陈说及填补按序与关系主体承诺的议案》，表决后果：欢跃7票，反对0票，弃权0票。关联董事梁卫东、权维侧目表决。

审议通过了《对于公司与特定对象签署附条款奏效的股份认购公约暨关联来往的议案》，表决后果：欢跃7票，反对0票，弃权0票。关联董事梁卫东、权维侧目表决。

审议通过了《对于异日三年（2025-2027年）鼓吹陈说策画的议案》，表决后果：欢跃9票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《对于提请鼓吹会授权董事会或董事会授权东谈主士全权办理本次向特定对象刊行A股股票关系事宜的议案》，表决后果：欢跃7票，反对0票，弃权0票。关联董事梁卫东、权维侧目表决。

审议通过了《对于建树本次向特定对象刊行股票召募资金专项存储账户的议案》，表决后果：欢跃9票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《对于本次向特定对象刊行股票关系议案暂不提交2024年第三次临时鼓吹会审议的议案》，表决后果：欢跃9票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《对于变更司帐师事务所的议案》，欢跃遴聘北京德皓国外司帐师事务所（荒芜粗俗结伴）为公司2024年度财务报表和里面甘休审计机构。表决后果：欢跃9票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《对于召开2024年第三次临时鼓吹会的议案》，表决后果：欢跃9票，反对0票，弃权0票。