（原标题：对于召开2024年第二次临时推进大会的示知）

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-061

湖南三德科技股份有限公司对于召开 2024年第二次临时推进大会的示知

本公司及董事会整体成员保证信息浮现践诺的信得过、准确和无缺，莫得跋扈纪录、误导性述说或环节遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《对于提请召开公司2024年第二次临时推进大会的议案》，痛快于2024年12月12日召开公司2024年第二次临时推进大会。本次推进大会将遴选现场投票及汇注投票的模式召开，现将会议联系事项示知如下：

一、召开会议的基本情况 1、推进大会届次：2024年第二次临时推进大会。 2、推进大会的召集东说念主：公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议，决定召开公司2024年第二次临时推进大会，召集设施相宜有计划法律、行政法例、部门规章、圭表性文献和《公司规定》的限定。 4、会议召开的日历、时代 （1）现场会议召开时代：2024年 12月 12日（星期四）下昼 14:30。 （2）汇注投票时代：通过深圳证券来往所系统进行汇注投票的具体时代为2024年 12月 12日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券来往所互联网投票系统进行汇注投票的具体时代为2024年 12月 12日 9:15至15:00技巧的任性时代。 5、会议的召开模式：本次推进大会接纳现场表决与汇注投票相皆集的模式召开，公司推进应遴选现场投票、汇注投票中的一种模式，要是团结表决权出现类似投票表决的，以第一次投票表决恶果为准。 6、股权登记日：2024年 12月 6日（星期五） 7、出席对象： （1）罢休股权登记日 2024年 12月 6日下昼收市时，在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司整体推进均有权出席推进大会，并不错以书面神色请托代理东说念主出席会议和干涉表决（该推进代理东说念主无谓是本公司推进），或在汇注投票时代内干涉汇注投票。 （2）公司董事、监事和高档经管东说念主员。 （3）公司聘任的见证讼师。 8、现场会议场地：长沙高新成就区桐梓坡西路 558号。

二、会议审议事项 1、本次推进大会审议的议案： | 提案编码 | 提案称号 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除积聚投票提案外的通盘提案 | | 1.00 | 《对于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非寂然董事候选东说念主的议案》 | | 1.01 | 选举朱先德先生为第五届董事会非寂然董事 | | 1.02 | 选举朱青先生为第五届董事会非寂然董事 | | 1.03 | 选举周智勇先生为第五届董事会非寂然董事 | | 2.00 | 《对于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会寂然董事候选东说念主的议案》 | | 2.01 | 选举何红渠先生为第五届董事会寂然董事 | | 2.02 | 选举姚顺春先生为第五届董事会寂然董事 | | 3.00 | 《对于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》 | | 3.01 | 选举雷建武先生为第五届监事会非员工代表监事 | | 3.02 | 选举赵全艳先生为第五届监事会非员工代表监事 | | 4.00 | 《对于翻新的议案》 |

2、以上议案仍是公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过。具体践诺详见公司 2024年 11月 25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）浮现的联系公告。 3、上述 1.00-3.00项议案接纳积聚投票模式选举，本次应选非寂然董事 3东说念主，寂然董事 2东说念主，非员工代表监事 2东说念主。推进所领有的选举票数为其所捏有表决权的股份数目乘以应选东说念主数，推进不错将所领有的选举票数以应选东说念主数为限在候选东说念主中任性分派（不错投出零票），但总额不得跨越其领有的选举票数。寂然董事候选东说念主的任职经验和寂然性尚需报深圳证券来往所备案审核无异议后，推进大会方可进行表决。

三、会议登记等事项 （一）登记模式： 1、当然东说念主推进应捏本东说念主身份证、股权证券账户卡和捏股把柄；当然东说念主推进请托代理东说念主出席的，应捏代理东说念主身份证、请托东说念主推进账户卡、请托东说念主身份证以及授权请托书（见附件二）。 2、法东说念主推进出席会议须捏有推进证券账户卡复印件（盖公章）、买卖派司复印件（盖公章）、法定代表东说念主身份证；法东说念主推进请托代理东说念主的，应捏代理东说念主本东说念主身份证、买卖派司复印件（盖公章）、法东说念主授权请托书、请托东说念主推进账户卡办理登记手续。 3、他乡推进不错以信函或传真模式登记。

（二）现场登记时代：2024年 12月 11日上昼 9：30—11：30，下昼 13：30—16：00。他乡推进遴选信函或传真模式登记的，信函或传真请于 2024年 12月 11日 16:00前投递公司，信函或传真以抵达公司的时代为准。公司不接纳电话登记。

（三）现场登记场地：长沙高新成就区桐梓坡西路 558号证券部办公室。如通过信函模式登记，信封上请注明“2024年第二次临时推进大会”字样。

（四）驻扎事项 1、以上阐发文献办理登记时出示原件大约复印件即可，但出席会议签到时，出席东说念主身份证和授权请托书必须出示原件。 2、出席现场会议的推进和推进代理东说念主请捎带联系证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、干涉汇注投票的具体操作历程 本次推进大会向推进提供汇注神色的投票平台，推进不错通过深交所来往系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）干涉投票，汇注投票的具体操作历程见附件三。

五、其他事项 1、会议有计划模式 有计划东说念主：邓意欣 地址：长沙高新成就区桐梓坡西路558号证券部 邮编：410205 电话、传真：0731-89864008 电子邮箱：zqb@sandegroup.com

2、会议用度 现场会议为期半天，与会推进或请托东说念主食宿及交通用度自理。

六、备查文献 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议方案》

特此公告。

附件：1、《参会推进登记表》 2、《授权请托书》 3、《干涉汇注投票的具体操作历程》

湖南三德科技股份有限公司董事会 2024年 11月 22日